Oficial de Cumplimiento
Oficial de Cumplimiento
En nuestra Área de Cumplimiento trabajamos para fortalecer la integridad, la transparencia y la seguridad de las operaciones de nuestros clientes, a través de la implementación de buenas prácticas y el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de prevención de riesgos legales y reputacionales
(LA/FT/FPADM)
Nuestra gestión se enfoca en dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT/FPADM)
LA/FT - SAGRILAFT
Especial énfasis en el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT - SAGRILAFT
PTEE
Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) y el régimen de protección de datos personales.
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